Cựu kế toán trưởng công ty xổ số tham ô hàng chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can cùng trú tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, gồm: Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty XSKT Bạc Liêu) và Trần Thanh Hoa, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank – Chi nhánh Bạc Liêu), về tội tham ô tài sản.
CQĐT bước đầu xác định: Trần Thanh Hậu quen biết Quách Lạc, nguyên Giám đốc Navibank Chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa. Được Công ty XSKT Bạc Liêu giao quản lý các sổ tiết kiệm là tiền do các đại lý xổ số nộp về, do biết Quách Lạc đang thiếu vốn kinh doanh và đảo nợ, Hậu đã bàn bạc, thống nhất với Quách Lạc “khai thác” nguồn tiền này.
Theo đó, Trần Thanh Hoa sẽ sử dụng các sổ tiết kiệm làm tài sản thế chấp, rồi lập hợp đồng thấu chi rút tiền và gửi cho Quách Lạc. Qua mỗi phi vụ, Hậu sẽ hưởng từ 1,5 – 2% số tiền cho Lạc vay. Đến hạn trả nợ thấu chi, Lạc có trách nhiệm trả lại số tiền đã nhận để Hậu làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm.
Hành vi của 3 người này diễn ra trong thời gian dài, nhưng Lạc không có tiền trả cho Hậu, dẫn đến việc Hậu yêu cầu Hoa lập các chứng từ khống để hợp thức hóa số tiền thâm hụt. Và sự việc chỉ bị phát hiện sau khi 3 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác.
Tại cơ quan công an, Trần Thanh Hoa khai nhận, để che đậy hành vi phạm pháp, Hoa đã lập giả 2 hợp đồng tiền gửi của Công ty XSKT Bạc Liêu giá trị hàng chục tỷ đồng, sửa chữa các sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu tại Navibank Chi nhánh Bạc Liêu rồi chuyển lại cho Công ty XSKT Bạc Liêu. Ngoài ra, Hậu còn chiếm đoạt sử dụng cá nhân trên 10 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Về vụ án trước đó, 3 bị can Quách Lạc, Trần Thanh Hoa và Trần Thanh Hậu đã bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm quyền trong thi hành công vụ, xảy ra tại Navibank chi nhánh Bạc Liêu và Công ty XSKT Bạc Liêu.
Theo cáo trạng, năm 2010, Ban giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu thống nhất chủ trương mở sổ tiết kiệm từ nguồn tiền thu bán vé số, tiền nộp thế chấp của đại lý vé số… Việc quản lý, theo dõi, tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp trong năm do Trần Thanh Hậu quản lý, nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi và không đưa vào báo cáo tài chính năm của công ty mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy tiền lãi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lý.
Với chiêu trò này, Hậu đã thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng; còn Quách Lạc, Trần Thanh Hoa cũng hưởng lợi bất chính số tiền tương đương. Ngoài ra, lợi dụng chủ trương của Ban Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu về việc cho phép phòng kế toán sử dụng một số khoản tiền mặt từ hoạt động bán vé số của các đại lý và rút séc tiền mặt từ tài khoản không kỳ hạn để mở sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý, giao cho Hậu quản lý (không theo dõi trên sổ sách), sử dụng tiền lãi để chi hỗ trợ, thưởng cho các đại lý, Hậu đã chỉ đạo nhân viên lập 11 séc bằng số tiền 173 tỷ đồng và xuất 10 khoản tiền mặt số tiền gần 47 tỷ đồng để mở 11 sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý do Hậu quản lý.
Nguồn: anninhthudo.vn